شاد ایتا

نتایج جستجو : مبارزه با پولشویی

  • تهران (پانا) - به‌‌گفته استاد دانشگاه ارومیه تصویب لوایح مربوط به FATF از عوامل مهم حل مشکلات در روابط بانکی است و مراودات مالی را پررنگ می‌کند.

  • گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب در حوزه حقوق و به‌خصوص حوزه حقوق بین‌الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.

  • تهران (پانا) - استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان این که عدم تصویب لوایح FATF بیش از آنکه دولت روحانی را متضرر کند باری بر دوش دولت بعدی خواهد بود، گروه ویژه اقدام مالی به سادگی کشوری را وارد لیست سیاه نمی کند اما وقتی کشوری وارد این لیست شد درآمدن ازآن کار آسانی نیست.

  • تهران (پانا) - این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟

  • تهران (پانا) - یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.

  • سال‌هاست اقتصاد ایران با یک سوال بی‌جواب مواجه است: چرا با وجود تمام اقدامات دولت و سازمان امور مالیاتی، هنوز میزان درآمد دولتی از این محل بسیار پایین و فرار مالیاتی به یک رویه ثابت بدل شده است؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال باید در ابتدا شرایط اقتصاد کشور را رصد کرد و در کنار آن به کشورهایی که در مالیات‌ستانی موفق عمل کرده‌اند، با نگاهی دقیق‌تر پرداخت.

  • تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس جمهوری بر ضرورت تعیین نهادی در جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی تاکید کرد.

  • تهران (پانا) - رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

  • تهران (پانا) - مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان با اصلاحاتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که یکی از چهار لایحه در ارتباط با FATF است را تایید کرد ولی اصلاحات مدنظر مجمع تشخیص چه بود؟

  • تهران (پانا) - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به حملات اخیر به وزیر امور خارجه توسط رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کشورمان واکنش نشان داد.