مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد:
شناسایی ۱۶۱ شرکت با ۳۳۰ هزار میلیارد گردش پنهان در خراسان رضوی
مشهد(پانا)- مدیرکل امورمالیاتی استان خراسان رضوی با ارائه آمارهایی کمسابقه، از شناسایی ۱۶۱ شرکت با مجموع ۳۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پنهان خبر داد.
شاکررضا مریدی در گفتوگو با خبرنگار پانا اظهار کرد:« در راستای اجرای سیاست های سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی و با استفاده از روش داده کاوی و الگوی کشف فرار مالیاتی طراحی شده در اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این اداره کل، تعداد ۱۶۱ شخص حقوقی و ۶۱ نفر از اعضای هیات مدیره آنها با مجموع اطلاعات اقتصادی به مبلغ ۳.۵۰۰ هزار ریال که فاقد شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالیاتی بوده اند، شناسایی شدند. هیچ یک از این اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به انجام تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه اقدام ننموده اند.»
وی تاکید کرد: « ضمنا تاکنون تعداد ۷۰ برگ مطالبه مالیات با مجموع بدهی مالیاتی ۲۳ هزار میلیارد ریال صادر شده و صدور سایر اوراق مالیاتی مربوطه در دست اقدام است که این رقم تنها بخشی از تخلفاتی است که با استفاده از تقاطعگیری دادهها، رصد تراکنشها و گزارشهای بینسازمانی کشف شده است ؛ سیاست های جدید سازمان امور مالیاتی ، تمرکز این اداره کل را به سمت تخلفات کلان مالیاتی سوق داده و همین موضوع باعث شده اولویت بررسی تخلفات با «دانهدرشتها» باشد.»
نقش کارتهای اجارهای
مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی اعلام کرد:« فقط طی ۵ سال اخیر، ۱۲۰ کارت بازرگانی اجارهای در استان شناسایی شده که برای ۸۲ مورد از آنها بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است ؛ برخی از این پروندهها ابعاد پیچیده اجتماعی و قضایی دارند؛ زیرا اغلب افراد کماطلاع یا فاقد توان اقتصادی، قربانی سوءاستفاده دلالان شدهاند.»
یک نمونه مهم: ۱۶۰ میلیون دلار صادرات با کارتهای اجارهای
وی ادامه داد:« در میان پروندههای بزرگ استان، موضوع تخلفات یک دلال فعال در شبکه کارتهای اجارهای بهعنوان نمونه شاخص مطرح شد. از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار صادراتی که این فرد در نقش ترخیصکار انجام داده، ۱۶۰ میلیون دلار با کارت اشخاص دیگر ثبت شده است که این پرونده اکنون در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و بدهیهای کلان آن در مرحله مطالبهگری از سوی سازمان امور مالیاتی قرار دارد.»
گسترش دامنه تخلفات؛ از استانهای دیگر تا تراکنشهای میلیاردی
وی اذعان کرد:« در بررسیهای ملی، ۴۱ کارت بازرگانی اجارهای متعلق به سایر استانها نیز در شبکههای مرتبط با خراسان رضوی شناسایی شده است. ارزش صادرات این کارتها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ همچنین ۱۹۰۰ میلیارد تومان تراکنش مشکوک مربوط به مؤدیان دیگر استانها کشف و جهت پیگیری به ادارات کل مربوطه ارسال شده است.»
مریدی فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را زیر ذرهبین این سازمان دانست و گفت:« از میان حدود ۲۰۰ صندوق فعال در استان، ۸۳ صندوق بیشترین گردش مالی را داشتهاند و تنها در سال ۱۴۰۲، گردش آنها به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان ۳۵ صندوق فاقد مجوز از سازمان اقتصاد اسلامی شناسایی شده که فعالیت آنها خارج از چارچوب نظارتی بوده و بستر مناسبی برای پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد کرده است.»
کارتخوانهای مشکوک و گردشهای میلیارد
وی اظهار داشت:« برخی صندوقها اقدام به دریافت تعداد زیادی دستگاه کارتخوان کردهاند. در یکی از شهرستانهای کوچک استان، یکی از صندوق های قرض الحسنه، ۹۸۰ دستگاه کارتخوان دریافت و طی سه سال، گردش آنها را به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسانده است. ضمنا اطلاعات ۴۱۶۶ نفر از مشتریان این صندوقها استخراج و پالایش شده و تاکنون ۴۸۱ میلیارد تومان مالیات برای این پروندهها مطالبه شده است.»
پرونده بزرگ طلای آبشده
مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی در تشریح یکی از برجستهترین پروندههای فرار مالیاتی گفت: « این پرونده مربوط به فردی فعال در حوزه طلای آبشده است که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۶۵ دستگاه کارتخوان دریافت کرده و گردش مالی آنها به ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که برآورد سازمان امور مالیاتی نشان میدهد مالیات متعلقه این پرونده به حدود ۲۶۴ میلیارد تومان میرسد.»
طبق اعلام این مقام مسئول، ۳۵ درصد گزارشهای مردمی مرتبط با تخلفات حوزه درمان است؛ موضوعی که بهگفته مسئولان نشان میدهد بخشی از جامعه نسبت به تخلفات مشاهدهشده در این حوزه حساسیت ویژهای دارد.
وی تاکید کرد:« آگاهیبخشی و تقویت مطالبهگری عمومی میتواند نقش مهمی در اصلاح روندها و برخورد با متخلفان داشته باشد و مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی و یا موارد مشکوک به پولشویی، به منظور بررسی و پیگیری آن، مراتب را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی به آدرس اعلام نمایند.»
ارسال دیدگاه