لوایح مربوط به پولشویی که برای مبارزه با فساد و قاچاق طراحی شده‌اند، بر اساس قانون اساسی باید توسط دستگاه قضا به قوه مجریه سپرده شده سپس قوه مجریه آن را به مجلس ارسال کند. از این نظر شورای نگهبان ایراد ماهوی به لایحه‌ای گرفت که اخیرا مطرح شده بود. لایحه مورد نظر پیش‌تر در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد. البته کارشناسان امنیتی باید در این مورد نظر دهند. در هر حال نیاز داریم که لوایحی برای مقابله جدی با پولشویی داشته باشیم.
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در مورد FATF و همه مصوبات مجلس نظر شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس است اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی باید از طریق رئیس قوه قضاییه ارجاع شود البته ایرادات ماهیتی نیز به آن وارد بود.
تهران (پانا) - دو روز پس از آنکه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس با تومار کشی عده‌ای از نمایندگان برای دو ماه مسکوت ماند، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس از پشت پرده فضای جنجالی بهارستان برای جلوگیری از تصویب این لایحه خبر داد.
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی! 1-این روزها قرار است سه لایحه در باره موضوعات مبارزه با پولشویی و پیوستن به قراردادهای جهانی بانکی و جلوگیری از تامین مالی تروریستها ، در جلسات علنی مجلس بررسی شود.
تهران (پانا) - به گفته رییس کل بانک مرکزی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی درنظام بانکی کشور است.
