تهران (پانا)- قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران از مسدود شدن ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
تهران (پانا)- قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران از مسدود شدن ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
تهران (پانا) - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی انجام نداده‌اند و خیریه‌های فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط حداکثر 3 ماه برای کسب مجوزهای لازم، فرصت دارند.
تهران (پانا) - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
تهران (پانا) - در این یادداشت تفاهم که بین رییس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.
تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
تهران (پانا) - وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد آمادگی دارند نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را تا پایان بهمن ارائه دهند.
تهران (پانا) - براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد ۶۶ مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است.
تهران (پانا) - دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.
تهران (پانا) - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود.