امروز: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 21:17 تبلیغات
خبرگزاری پانا
خبرگزاری پانا
  • خبرگزاری پانا
  • صفحه اصلی
  • آموزش و پرورش
      در حال بارگزاری
  • سیاسی
      در حال بارگزاری
  • اقتصادی
      در حال بارگزاری
  • اجتماعی
      در حال بارگزاری
  • فرهنگی
      در حال بارگزاری
  • ورزشی
      در حال بارگزاری
  • عکس
      در حال بارگزاری
  • ویدئو
  • رسانه‌های دیگر
      در حال بارگزاری
  • استانها
    • صفحه اصلی استان‌ها
    • آذربایجان شرقی
    • آذربایجان غربی
    • اردبیل
    • اصفهان
    • البرز
    • ایلام
    • بوشهر
    • تهران
    • شهرستانهای تهران
    • چهارمحال و بختیاری
    • خراسان جنوبی
    • خراسان رضوی
    • خراسان شمالی
    • خوزستان
    • زنجان
    • سمنان
    • سیستان و بلوچستان
    • فارس
    • قزوین
    • قم
    • کردستان
    • کرمان
    • کرمانشاه
    • کهگیلویه و بویراحمد
    • گلستان
    • گیلان
    • لرستان
    • مازندران
    • مرکزی
    • هرمزگان
    • همدان
    • یزد
  • آرشیو
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

پانا اقتصادی

اروپا به دنبال ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی

اروپا به دنبال ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی

11/10/2019 11:29:10 AM
11/10/2019 11:29:10 AM
یکشنبه 19 آبان 1398 - 11:29
اتحادیه اروپا تحریم ها علیه سوریه را تمدید کرد

تهران (پانا) - کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از رویترز، پس از مجموعه‌ای از رسوایی ها در بانک‌های اروپا، برخی کشورها به دنبال ایجاد نهادی هستند که مانع پولشویی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشورهای اروپایی شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفته است که بانک‌های اروپایی به‌ جرم پولشویی در لتونی، مالت و قبرس تعطیل شدند و برخی بانک‌های بزرگ در منطقه بالتیک و شمال اروپا در پرونده پولشویی روسیه از طریق شعبه دانسک بانک در استونی دست داشته‌اند که بزرگترین رسوایی پولشویی در تاریخ اروپا به شمار می‌رود.

در بیانیه‌ای که برخی کشورهای اروپایی در این زمینه منتشر کرده‌اند، آمده است: نیاز به یک نهاد نظارتی پس از شکست خوردن نهادهای ناظر ملی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که این ریسک وجود دارد که نهادهای ناظر ملی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط موسسات و گروه‌های مالی تحت تاثیر قرار بگیرند.

سال گذشته توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرد.

برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۹ میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی ۳۲۴ میلیارد یورویی دانمارک است.

این پرونده تخلف بانکی سوالات جدی ای در مورد اقدامات بانک ها و دولت های اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح ساخت. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسک بانک و نهادهای ناظر مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفتند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشته اند یا نه.

پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد که حتی پیچیده ترین سیستم‌های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.

اروپا نهاد پولشویی اروپا
اخبار مرتبط
  • واکنش‌ها به چهارمین گام کاهش تعهدات هسته‌ای ایران 

  • اتحادیه اروپا شهرک‌سازی‌های جدید اسرائیل را محکوم کرد

نظرات
1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.
نظر شما با موفقیت ثبت شد

  • پربیننده ها
  • آخرین
  • تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 2020؛ پرسپولیسی‌ها آسیا را تسخیر کردند

  • سیستم برگزاری لیگ قهرمانان آسیا 2021 تغییر کرد

  • افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر آموزش وپرورش

  • انتخاب آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر در گرامیداشت چهلمین سال دفاع مقدس

  • هوس موش برای خوردن نوزاد ۱۸ ماهه!

  • دردسر جدید برای پرسپولیس؛ محرومیت بزرگ در راه است

  • جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 8 بهمن

  • تداوم روند صعودی آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا؛ حال 4024 بیمار وخیم است

  • افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی

  • تشریح عملکرد آموزش‌وپرورش در افزایش ایمنی و آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی

  • اعمال مدرک دوم فرهنگیان از ماه جاری

  • نخستین روز دوره آموزشی خبرنگاران پسر پانا خوزستان

  • یارانه معیشتی بهمن‌ماه پنج‌شنبه واریز می‌شود

  • روایت خانواده کولبران کوران

  • شناسایی هفتمین مورد کرونای جهش یافته در کشور

  • صفحه اول روزنامه‌های صبح روز ‌‌چهار‌شنبه 8 بهمن 99

  • جلسه هم اندیشی و هماهنگی دبیران درس تفکر و سبک زندگی برگزار شد

  • افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئو کنفرانس

  • پرسپولیس: ازAFCطلب میلیون دلاری داریم؛ امیدواریم ترابی به خانه‌ برگردد

  • استاندار تهران: توسعه دولت الکترونیک ضروری است

  • تسلیت مسئولان فرهنگی، هنری و رسانه به حسین انتظامی

  • دیدار اعضای مجلس دانش آموزی با مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان

  • وزیر کشور: هیات دولت با اصلاح قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا موافقت کرد

  • سخنگوی قوه قضاییه: قوه قضاییه با توسعه و پهنای باند مخالف نیست

  • دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند حذف می شود

  • روانچی: لغو کامل تحریم‌ها جو جدیدی برای کاهش تنش‌ها در منطقه ایجاد می‌کند

  • بازدید معاون پرورشی و فرهنگی از دومین روز دوه آموزشی خبرنگاران پسر پانا خوزستان

  • برگزاری دومین روز دوره آموزش خبرنگاری ویژه دانش آموزان پسر

  • افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی -2

  • رئیسی: آنچه روابط بین ملت و دولت را رقم می‌زند، منافع ملی است

  • ضرورت ایجاد بستر آموزش مهارت‌های مشاغل خانگی در دوران شیوع کرونا

  • ویژه دانش‌آموزان؛ جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 9 بهمن

  • نشست خبری معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده

  • افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی

 
کلیه حقوق متعلق به خبرگزاری پانا است.
ارتباط با ما درباره ما
طراحی و اجرا : سماسیستم