مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تهران (پانا) - در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصتها و تهدیدهای فعالیتهای پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطلاعات مالی، در نشست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری» در بخشهای مرتبط با وظایف وزارت کشور بررسی شد.
در این دستورالعمل که اجرای آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بانکها و دیگر دستگاههای ذیربط قرار دارد، معیارها و شاخصهای تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت های پولی و مالی مرتبط با اتباع خارجی و بهتبع آن، دستهبندی خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد تعیین شده است.
ارسال دیدگاه