تهران (پانا) - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد بر اساس ضوابط اجرایی «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، نقلوانتقال وجوه با مبالغ بالا تنها با درج علت و ارائه اسناد معتبر امکانپذیر است و بانکها موظفاند در صورت مشاهده مغایرت یا اسناد صوری، تراکنشهای مشکوک را برای بررسی به این مرکز گزارش دهند؛ اقدامی که با هدف مقابله با پولشویی و سوءاستفاده از حسابهای بانکی تشدید شده است.
