تهران (پانا) - معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه‌ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود.
تهران (پانا) - معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه‌ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود.
تهران (پانا) - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال را روزنه امیدی برای فعالین اقتصادی دانست و گفت: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو، می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها دیده شود. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF ، مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط…
تهران (پانا) - گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به‌روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است.
تهران (پانا) - گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد.
این روزها اظهارات و حواشی بسیاری درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی که از یک سال پیش تاکنون، یعنی از نخستین روزهای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات ایجاد شده و تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی، همچنان بلاتکلیفی است، مطرح می‌شود.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب در حوزه حقوق و به‌خصوص حوزه حقوق بین‌الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.
تهران (پانا) - فلاحت پیشه می‌گوید: چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است.
تهران (پانا) - عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین جزئیات حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست صبح امروز این فراکسیون را تشریح کرد.
تهران (پانا) - FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ (11 خرداد 1398) تمدید کرد.
تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی معتقد است لابی ایالات متحد آمریکا با همراهی اسرائیل و عربستان برای بازگرداندن نام جمهوری اسلامی ایران به لیست کشورهای پرخطر FATF، بار دیگر شکست خواهد خورد و این گروه ویژه اقدام مالی اقدامات تقابلی خود علیه تهران را دوباره به حالت تعلیق در خواهد آورد.