دستگیری 25 عامل اخلال‌گر در نظام ارزی از سوی وزارت اطلاعات

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین، 12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به‌اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان‌های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرائم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند.

سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

اعضای این باند که به‌صورت شبکه سازمان‌یافته و حرفه‌ای فعالیت می‌کردند، از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشته‌اند.

همچنین، سربازان گمنام امام زمان(عج) در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چندماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حواله‌جات ارزی شدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به‌اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمان با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستندسازی جرائم، تحویل مراجع قضائی شدند.

این باند با تأسیس شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله‌ای) اقدام کرده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حواله‌جات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام کرده‌اند.

حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستندسازی شده است.